Dosyanızda Sonuç İhtimali Ne Kadar?

Bu sayfa size umut da vermiyor, cesaret de kırmıyor. Amacı tek: kendi dosyanızın hangi grupta olduğunu, kimseye sormadan görebilmenizi sağlamak. Aşağıdaki faktörleri kendi durumunuza uygulayın, tablo kendiliğinden çıkacak.

Bunu yazmamızın nedeni pratik. Gelen taleplerin bir kısmında ihtimal gerçekten düşük ve bunu görüşmede söylediğimizde kişi hazırlıksız yakalanıyor. Baştan bilinirse hem beklenti doğru kurulur hem gereksiz bir bütçe harcanmaz.

Belirleyici olan tutar değil, iz

Yaygın sanının aksine kaybedilen tutar, sonuç ihtimalini belirlemez. Yüz bin liralık tümüyle dijital bir dolandırıcılıkta ihtimal düşük olabilirken, on bin liralık ama yüz yüze görüşme içeren bir olayda yüksek olabilir.

Belirleyici olan şey, olayın arkasında gerçek dünyaya değen bir nokta bırakıp bırakmadığıdır. Her fiziksel temas bir iz üretir; her dijital temas ise silinebilir. Bu ayrım, bu sayfadaki her şeyin temeli.

İhtimali yükselten faktörler

• Yüz yüze bir buluşma gerçekleşmiş olması
• Bir adrese gidilmiş ya da bir işyeri görülmüş olması
• Araç kullanılmışsa marka, renk ya da plaka bilgisi
• Kargo gönderimi yapılmış olması — gönderici bilgisi iz taşır
• Uzun süreli bir yazışma — yöntem ve alışkanlık gösterir
• Aynı numara ya da hesabın uzun süredir kullanılıyor olması
• Türkiye içinde bir banka hesabına ödeme yapılmış olması

Dördüncü madde küçümsenmemeli. Bir kargo gönderimi, gönderici adı ve teslim noktası üzerinden çoğu zaman en güçlü izi bırakır. Bu tür dosyalarda ihtimal, tamamen dijital olanlara göre kıyaslanamayacak kadar yüksektir.

Altıncı madde de önemlidir ve sezgiye biraz aykırıdır: uzun süredir kullanılan bir hesap, dolandırıcının onu terk etmeyi göze alamadığını gösterir. Bu da o hesabın gerçek bir kimlikle bağlantılı olma ihtimalini artırır.

İhtimali düşüren faktörler

• Hiç yüz yüze temas olmaması
• Yalnızca yurt dışı kaynaklı hesaplara ödeme
• Kripto varlık üzerinden yapılan transferler
• Kısa ömürlü, birkaç günlük hesap ve numaralar
• Aynı anda çok sayıda kişiye yönelen toplu bir yapı
• Olayın üzerinden aylar geçmiş olması

Son madde en çok gözden kaçandır. Zaman, bu dosyalarda en acımasız faktördür; iki hafta önce güçlü olan bir iz, altı ay sonra çoğu zaman tümüyle kaybolmuş olur.

Dördüncü madde ise bir yöntem işaretidir. Birkaç günlük hesaplarla çalışan bir yapı, profesyonel ve tekrarlayan bir organizasyona işaret eder; bu tür yapılarda tekil bir dosyadan yol açmak zordur.

Kendi dosyanızı değerlendirin

Son satır önemli. Çok sayıda mağduru olan yapılarda bireysel bir araştırma yerine, mağdurların birleşmesi ve resmî sürecin güçlendirilmesi genellikle daha etkili olur. Böyle bir durumdaysanız bunu size söyleriz.

İki dosya, iki farklı sonuç

Örnek olarak iki durumu karşılaştıralım. Birincisinde ikinci el bir eşya için buluşulmuş, para elden verilmiş, karşı taraf bir araçla gelmiş. İkincisinde tümüyle çevrim içi bir yatırım vaadi, yurt dışı bir hesaba transfer ve iki hafta sonra kaybolan bir profil.

Kaybedilen tutar ikincisinde çok daha yüksek olabilir. Buna rağmen çalışılabilir olan birincisidir; çünkü orada bir yüz, bir araç ve bir buluşma noktası vardır. İkincisinde geriye yalnızca silinmiş bir profil kalır.

Maliyet-fayda değerlendirmesi

İhtimal yüksek olsa bile bir soru daha var: araştırma maliyeti, kaybınıza ve elde edeceğiniz sonuca değiyor mu? Bu hesabı ön görüşmede birlikte yapıyoruz ve sonucu olumsuzsa açıkça belirtiyoruz.

Bazı kişiler ilke gereği devam etmek ister; parasal hesap onlar için ikincildir. Bu tamamen meşru bir tercih ama bilinerek yapılmalı, varsayımla değil.

İhtimal düşükse hiç mi yapılmaz?

Yapılabilir ama kapsamı olabildiğince dar tutmak gerekir. Bu tür dosyalarda önce yalnızca açık kaynak taraması yaptırmak mantıklıdır: görece ucuzdur ve elinizdeki izlerin gerçekten bir yere çıkıp çıkmadığını gösterir.

Bu ilk tarama olumlu bir işaret verirse ikinci aşamaya geçilir. Vermezse kaybınız yalnızca ilk aşamayla sınırlı kalır. Belirsizliğin yüksek olduğu her dosyada bu yaklaşımı öneriyoruz.

Resmî süreçle ilişkisi

İhtimali düşük olan dosyalarda bile cumhuriyet savcılığına başvurmanızı öneririz. Bunun maliyeti yoktur ve benzer olayların birleştirilmesi bazen mümkün olur; sizin dosyanız tek başına zayıfken, birleşmiş bir dosyanın parçası olarak güçlenebilir.

Özel araştırma bu başvurunun yerine geçmez. İkisinin işlevi farklıdır: resmî süreç yetki kullanır, özel çalışma bilgi üretir. En iyi sonuç ikisinin birlikte yürüdüğü dosyalarda alınıyor.

Zamanla ihtimal nasıl değişir?

İlk günlerde yüksek olan ihtimal, haftalar geçtikçe düşer. İlanlar kaldırılır, hesaplar kapanır, çevre kayıtlarının üzerine yazılır. Bu yüzden 'biraz bekleyip görelim' yaklaşımı bu dosyalarda işe yaramaz; bekleyen taraf her zaman kaybeder.

Olay üzerinden uzun zaman geçtiyse ve elinizde yalnızca dijital iz varsa, dürüst yanıt genellikle 'bu dosyada yapılabilecek sınırlı' olur. Bunu duymak istemeyeceğinizi biliyoruz ama söylemek zorundayız.

Değerlendirme ücretsiz

Dosyanızın hangi grupta olduğunu öğrenmek için ödeme yapmanız gerekmez. Elinizdekini anlatın; ihtimali açıkça söyleriz. Sonuç 'düşük' çıkarsa dosya açmamanızı önermek de bizim işimizin parçası.

Bu değerlendirme için ayrıntılı belge göndermenize de gerek yok. Ödeme biçimi, temas türü ve olayın tarihi — bu üç bilgi ilk değerlendirmeyi yapmaya yeter.